Foto: SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Dicho decreto consta de ocho capítulos en los que se abarca desde las atribuciones de las autoridades competentes, de las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables, Plazos y formas para la presentación de avisos, Uso de efectivo y metales, Visita de verificación, Manejo y reserva de la información, los delitos y las sanciones administrativas.
Dicha Ley entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el DOF, y el Ejecutivo Federal deberá emitir el Reglamento de la Ley dentro de los treinta días siguientes de su entrada en vigor.
Diario Jurídico México comparte la Ley íntegra.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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