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David Henry Foulkes Woog es un especialista en lavado de dinero. Aunque es contador egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, da cursos lo mismo a colegas que a abogados sobre la actividad ilícita y cómo prevenirla. Sus cursos se han incrementado con la entrada en vigor de la Ley para la Prevención e Identificación […]
El presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó hoy el decreto que promulga la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada por el Senado, legislación con la que se establecen medidas y procedimientos para prevenir detectar e investigar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. En la escalinata […]
El fiscal general del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, se comprometió con la defensora mexiquense Gabriela Sánchez López a supervisar que Ricardo Meneses Cervantes, quien en 2010 violó sexualmente a su hija, sea juzgado por este delito y no por el de estupro y corrupción de menores, como procedieron las autoridades judiciales de […]
La Suprema Corte de Justicia prohibió a los jueces federales de todo el País conceder suspensiones contra la publicación de los nombres de personas físicas o morales que expiden facturas por operaciones inexistentes. A partir de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a publicar listas con nombres, la mayoría de empresas, que presuntamente […]
Más de dos millones 134 mil trabajadoras del hogar aún carecen de protección social y derechos laborales, debido a que el Senado sigue revisando la adopción de un Sistema de Inspección Laboral y la incorporación de estas empleadas al actual Sistema de Seguridad Social, lo que impide se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional […]
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