Con la ley de prevención de lavado de dinero, todos los contadores estarán regulados: David Henry Foulkes, de ACAMS

  David Henry Foulkes Woog es un especialista en lavado de dinero. Aunque es contador egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, da cursos lo mismo a colegas que a abogados sobre la actividad ilícita y cómo prevenirla. Sus cursos se han incrementado con la entrada en vigor de la  Ley para la Prevención e Identificación […]

Promulga Felipe Calderón Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

El presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó hoy el decreto que promulga la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, aprobada por el Senado, legislación con la que se establecen medidas y procedimientos para prevenir detectar e investigar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. En la escalinata […]