Impone CNBV multas a HSBC por 368 millones de pesos por incumplir normatividad de prevención de lavado de dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó ayer que impuso a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple (HSBC), un total de 1 mil 855 multas, en el ámbito administrativo, por haber incurrido en diversos incumplimientos a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Estas multas suman un monto total de […]

Sanción por utilizar tarjetas de débito falsificadas es constitucional: Suprema Corte

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo en revisión 2836/2011, determinó constitucional la sanción pecuniaria de treinta mil a trescientos mil días multa al que posea, utilice, entre otros supuestos, tarjetas de débito a sabiendas de que están falsificadas, contenida en el artículo 112 […]