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Agencia Reforma/Ulises Díaz El caso de lavado de dinero por parte de HSBC en México es un asunto aislado y no puede decirse que en todo el sistema haya un patrón similar, dijo Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). «El caso HSBC es asunto aislado, creo que lo estamos […]
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que el caso de lavado de dinero en HSBC fue corregido a cabalidad y “se cerró ya”, aunque ahora se requiere trabajar en el resto de la economía, al igual que se hizo en el sistema financiero. En entrevista en el marco de la XVIII Reunión Plenaria […]
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó ayer que impuso a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple (HSBC), un total de 1 mil 855 multas, en el ámbito administrativo, por haber incurrido en diversos incumplimientos a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Estas multas suman un monto total de […]
La Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) informó que las señalizaciones que hace el Senado de Estados Unidos sobre el lavado de dinero que realiza el banco HSBC y que hace menciones directas a la Comisión, sus funcionarios y las actividades de supervisión a dicha institución bancaria, ya las había detectado desde 2002. Mediante […]
Ante el otorgamiento casi sin restricciones de créditos de nómina por parte de bancos, incluso para usuarios con problemas de sobredeuda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contempla una reglamentación adicional en materia de reserva de fondos, dijo ayer Guillermo Babatz, presidente de la CNBV. «Estamos insistiendo en la necesidad de que créditos de […]
El fiscal general del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, se comprometió con la defensora mexiquense Gabriela Sánchez López a supervisar que Ricardo Meneses Cervantes, quien en 2010 violó sexualmente a su hija, sea juzgado por este delito y no por el de estupro y corrupción de menores, como procedieron las autoridades judiciales de […]
La Suprema Corte de Justicia prohibió a los jueces federales de todo el País conceder suspensiones contra la publicación de los nombres de personas físicas o morales que expiden facturas por operaciones inexistentes. A partir de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a publicar listas con nombres, la mayoría de empresas, que presuntamente […]
Más de dos millones 134 mil trabajadoras del hogar aún carecen de protección social y derechos laborales, debido a que el Senado sigue revisando la adopción de un Sistema de Inspección Laboral y la incorporación de estas empleadas al actual Sistema de Seguridad Social, lo que impide se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional […]
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