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Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante de la coalición electoral del Movimiento Progresista, presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una denuncia contra Enrique Peña Nieto, candidato por la coalición Comprometidos por México para las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio, por haberse beneficiado de su campaña política con recursos de […]
La Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) informó que las señalizaciones que hace el Senado de Estados Unidos sobre el lavado de dinero que realiza el banco HSBC y que hace menciones directas a la Comisión, sus funcionarios y las actividades de supervisión a dicha institución bancaria, ya las había detectado desde 2002. Mediante […]
Un tercio de la economía mexicana estaría viciada por recursos de lavado de dinero, estima Alvaro Cordón, director del Despacho Alvaro Cordón y Asociados. El experto en lavado de dinero dijo, en entrevista con Diario Jurídico México, que México llega tarde en cuanto a contar con una ley de lavado de dinero; empero, dice que […]
El fiscal general del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, se comprometió con la defensora mexiquense Gabriela Sánchez López a supervisar que Ricardo Meneses Cervantes, quien en 2010 violó sexualmente a su hija, sea juzgado por este delito y no por el de estupro y corrupción de menores, como procedieron las autoridades judiciales de […]
La Suprema Corte de Justicia prohibió a los jueces federales de todo el País conceder suspensiones contra la publicación de los nombres de personas físicas o morales que expiden facturas por operaciones inexistentes. A partir de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a publicar listas con nombres, la mayoría de empresas, que presuntamente […]
Más de dos millones 134 mil trabajadoras del hogar aún carecen de protección social y derechos laborales, debido a que el Senado sigue revisando la adopción de un Sistema de Inspección Laboral y la incorporación de estas empleadas al actual Sistema de Seguridad Social, lo que impide se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional […]
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