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Un probable delito de lavado de dinero es el que mantiene a Oceanografía bajo investigación en México y Estados Unidos. “Recordemos que el lavado de dinero debe tener un delito primigenio que es el fraude, pero no se queda en el fraude. En el momento en que ese dinero después es utilizado de otra manera […]
El excontador del Vaticano monseñor Nunzio Scarano, que enfrenta un juicio por contrabando de 20 millones de euros de Suiza a Italia, fue acusado además de lavado de dinero a través del Banco Vaticano, dijeron su abogado y la policía. Scarano ha estado bajo arresto domiciliario en su nativa Salerno, en el sur de Italia, como parte de un juicio por contrabando de dinero que comenzó el 3 de […]
Fabián Granier Calles, hijo del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo, es buscado por la PGR después de que un juez libró dosórdenes de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (‘lavado’ de dinero), defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito. Informes obtenidos por el diario Tabasco Hoy indican que el hijo del ex mandatario fue […]
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México, en el marco de la cumbre del G8 en la que participará esta semana, tratará de lograr convenios con las naciones que permitan el intercambio de información para abatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. “México está buscando realmente que las empresas globales no evadan los impuestos. Ocurre una […]
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) anunció el 5 de febrero mediante un comunicado de prensa que la designación de Filemón García Ayala, y dos de sus empresas ubicadas en México conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del […]
Por el bien de todos los mexicanos y las mexicanas, la postura que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto al juicio de inconformidad que interpuso la Coalición Movimiento Progresista respecto a la elección del pasado 1 de julio debe apegarse a la legalidad, revisando de forma exhaustiva los elementos presentados […]
Agencia Reforma / Jessika Becerra Empresas que se dedican a otorgar crédito bajo figuras reguladas y no reguladas, están expuesta a ser utilizadas para introducir al sistema financiero recursos de procedencia ilícita, según consultores en la materia. El riesgo crece porque el número de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) no reguladas (3 mil 657), uniones […]
Agencia Reforma/Ulises Díaz El caso de lavado de dinero por parte de HSBC en México es un asunto aislado y no puede decirse que en todo el sistema haya un patrón similar, dijo Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). «El caso HSBC es asunto aislado, creo que lo estamos […]
Los presidentes nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, y de Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz, anunciaron que acudirán a la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar formalmente ante su titular, Marisela Morales, una denuncia de hechos y se indague sobre presunto lavado de dinero en la […]
Hoy en conferencia de prensa, el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que el PRI solicitará formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue las falsas imputaciones del PAN y del PRD sobre el presunto uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña del candidato presidencial del Revolucionario Institucional. […]
El fiscal general del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, se comprometió con la defensora mexiquense Gabriela Sánchez López a supervisar que Ricardo Meneses Cervantes, quien en 2010 violó sexualmente a su hija, sea juzgado por este delito y no por el de estupro y corrupción de menores, como procedieron las autoridades judiciales de […]
La Suprema Corte de Justicia prohibió a los jueces federales de todo el País conceder suspensiones contra la publicación de los nombres de personas físicas o morales que expiden facturas por operaciones inexistentes. A partir de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a publicar listas con nombres, la mayoría de empresas, que presuntamente […]
Más de dos millones 134 mil trabajadoras del hogar aún carecen de protección social y derechos laborales, debido a que el Senado sigue revisando la adopción de un Sistema de Inspección Laboral y la incorporación de estas empleadas al actual Sistema de Seguridad Social, lo que impide se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional […]
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