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Durante 2005, Oceanografía obtuvo de Bancomext dos créditos por 25 millones 695 mil 979.74 dólares y 30 millones 306 mil 389.33 pesos, gracias a cinco facturas alteradas. Según la auditoría 02/2005 de Bancomext, las facturas supuestamente emitidas por Pemex y no reconocidas por el banco representaban la garantía y fuente de pago del crédito. El […]
Luis Videgaray, secretario de Hacienda, aseguró que la intervención del gobierno federal en el caso Oceanografía, proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusada de fraude contra Banamex, busca preservar la operación de la paraestatal. En el marco de la novena Cumbre Financiera de Latin-Finance, dijo que todo indica que se trata de una defraudación entre particulares: […]
«Las presuntas actividades fraudulentas desplegadas por la empresa Oceanografía en detrimento del patrimonio de Banamex, no han identificado daños algunos en contra del patrimonio de Petróleos Mexicanos afortunadamente», sostuvo el director General de la paraestal, Emilio Lozoya Austin. Lozoya Austin, recordó que en el caso de Oceanografía, todo surgió a raíz de que la administración de […]
Un probable delito de lavado de dinero es el que mantiene a Oceanografía bajo investigación en México y Estados Unidos. “Recordemos que el lavado de dinero debe tener un delito primigenio que es el fraude, pero no se queda en el fraude. En el momento en que ese dinero después es utilizado de otra manera […]
Tras haberse anunciado el fraude contra Banamex, por parte de Oceanografía S.A. de C.V., proveedora de Pemex, la PGR embargó dicha empresa, ya que son al menos 400 millones de dólares los involucrados. En conferencia, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, dijo que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se […]
El director de Pronósticos para la Asistencia Pública, Jesús Villalobos López, compareció este martes ante integrantes de la Primera Comisión de la Permanente para explicar el fraude por 160 millones de pesos cometido en el sorteo 2518 de Melate. Bajo protesta de decir verdad, el funcionario señaló que la dependencia a su cargo realiza todas […]
El subprocurador de investigación en delitos federales de la Procuraduría General de la República (PGR), Irvin Barrios, señaló que el fraude cometido a Pronósticos Deportivos mediante el sorteo Melate, es un delito no grave, por lo que «no se puede retener a una persona y mucho menos arraigar». En entrevista radiofónica, explicó que los sorteos […]
Derivado de las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), en coordinación con la Policía Federal Ministerial, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Distrito Federal, libró orden de aprehensión contra el representante legal de […]
El fiscal general del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, se comprometió con la defensora mexiquense Gabriela Sánchez López a supervisar que Ricardo Meneses Cervantes, quien en 2010 violó sexualmente a su hija, sea juzgado por este delito y no por el de estupro y corrupción de menores, como procedieron las autoridades judiciales de […]
La Suprema Corte de Justicia prohibió a los jueces federales de todo el País conceder suspensiones contra la publicación de los nombres de personas físicas o morales que expiden facturas por operaciones inexistentes. A partir de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a publicar listas con nombres, la mayoría de empresas, que presuntamente […]
Más de dos millones 134 mil trabajadoras del hogar aún carecen de protección social y derechos laborales, debido a que el Senado sigue revisando la adopción de un Sistema de Inspección Laboral y la incorporación de estas empleadas al actual Sistema de Seguridad Social, lo que impide se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional […]
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