Oceanografía ya estafaba en 2005

Foto: Excélsior

Durante 2005, Oceanografía obtuvo de Bancomext dos créditos por 25 millones 695 mil 979.74 dólares y 30 millones 306 mil 389.33 pesos, gracias a cinco facturas alteradas. Según la auditoría 02/2005 de Bancomext, las facturas supuestamente emitidas por Pemex y no reconocidas por el banco representaban la garantía y fuente de pago del crédito. El [...]

No se afectará a Pemex: Videgaray

Luis Videgaray
Foto: Noticieros Televisa

Luis Videgaray, secretario de Hacienda, aseguró que la intervención del gobierno federal en el caso Oceanografía, proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusada de fraude contra Banamex, busca preservar la operación de la paraestatal. En el marco de la novena Cumbre Financiera de Latin-Finance, dijo que todo indica que se trata de una defraudación entre particulares: [...]

Pemex, sin daños por caso Oceanografía: Lozoya

Emilio Lozoya Austin
Foto: OEM

“Las presuntas actividades fraudulentas desplegadas por la empresa Oceanografía en detrimento del patrimonio de Banamex, no han identificado daños algunos en contra del patrimonio de Petróleos Mexicanos afortunadamente”, sostuvo el director General de la paraestal, Emilio Lozoya Austin. Lozoya Austin, recordó que en el caso de Oceanografía, todo surgió a raíz de que la administración de [...]

Posible lavado de dinero en caso Oceanografía: Murillo Karam

Jesús Murillo Karam
Foto: Periódico ABC

Un probable delito de lavado de dinero es el que mantiene a Oceanografía bajo investigación en México y Estados Unidos. “Recordemos que el lavado de dinero debe tener un delito primigenio que es el fraude, pero no se queda en el fraude. En el momento en que ese dinero después es utilizado de otra manera [...]

PGR embarga Oceanografía, tras fraude

Foto: Excéslior

Tras haberse anunciado el fraude contra Banamex, por parte de Oceanografía S.A. de C.V., proveedora de Pemex, la PGR embargó dicha empresa, ya que son al menos 400 millones de dólares los involucrados. En conferencia, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, dijo que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se [...]

Busca Pronósticos encarcelar a funcionarios defraudadores

Foto: Cámara de Senadores

El director de Pronósticos para la Asistencia Pública, Jesús Villalobos López, compareció este martes ante integrantes de la Primera Comisión de la Permanente para explicar el fraude por 160 millones de pesos cometido en el sorteo 2518 de Melate. Bajo protesta de decir verdad, el funcionario señaló que la dependencia a su cargo realiza todas [...]

Fraude cometido contra Melate no es grave, por eso no hay detenidos: Irvin Barrios

Foto: Pronósticos Deportivos

El subprocurador de investigación en delitos federales de la Procuraduría General de la República (PGR), Irvin Barrios, señaló que el fraude cometido a Pronósticos Deportivos mediante el sorteo Melate, es un delito no grave, por lo que “no se puede retener a una persona y mucho menos arraigar”. En entrevista radiofónica, explicó que los sorteos [...]

Cumplimenta PGR orden de aprehensión contra representante legal de empresa por el delito de quebranto a una institución bancaria

Foto: PGR

Derivado de las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF), en coordinación con la Policía Federal Ministerial, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Distrito Federal, libró orden de aprehensión contra el representante legal de [...]