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El calificar como inconstitucional la Ley Antilavado sería demasiado aventurado; así lo estableció el Mtro. en Administración Financiera y Tributaria, Máximo Nava, durante la presentación del libro «Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Comentada». En moderación de la coordinadora del libro, la Dra. Angélica Ortiz Dorantes, el […]
Agencia Reforma/Ulises Díaz El caso de lavado de dinero por parte de HSBC en México es un asunto aislado y no puede decirse que en todo el sistema haya un patrón similar, dijo Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). «El caso HSBC es asunto aislado, creo que lo estamos […]
El fiscal general del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, se comprometió con la defensora mexiquense Gabriela Sánchez López a supervisar que Ricardo Meneses Cervantes, quien en 2010 violó sexualmente a su hija, sea juzgado por este delito y no por el de estupro y corrupción de menores, como procedieron las autoridades judiciales de […]
La Suprema Corte de Justicia prohibió a los jueces federales de todo el País conceder suspensiones contra la publicación de los nombres de personas físicas o morales que expiden facturas por operaciones inexistentes. A partir de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a publicar listas con nombres, la mayoría de empresas, que presuntamente […]
Más de dos millones 134 mil trabajadoras del hogar aún carecen de protección social y derechos laborales, debido a que el Senado sigue revisando la adopción de un Sistema de Inspección Laboral y la incorporación de estas empleadas al actual Sistema de Seguridad Social, lo que impide se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional […]
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