Ley Antilavado, ¿inconstitucional?

El calificar como inconstitucional la Ley Antilavado sería demasiado aventurado; así lo estableció el Mtro. en Administración Financiera y Tributaria, Máximo Nava, durante la presentación del libro “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Comentada”. En moderación de la coordinadora del libro, la Dra. Angélica Ortiz Dorantes, el […]

Niega ABM que lavado de dinero sea una práctica común

Agencia Reforma/Ulises Díaz El caso de lavado de dinero por parte de HSBC en México es un asunto aislado y no puede decirse que en todo el sistema haya un patrón similar, dijo Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). “El caso HSBC es asunto aislado, creo que lo estamos […]