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Agencia Reforma/Ulises Díaz El caso de lavado de dinero por parte de HSBC en México es un asunto aislado y no puede decirse que en todo el sistema haya un patrón similar, dijo Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). «El caso HSBC es asunto aislado, creo que lo estamos […]
Ante el otorgamiento casi sin restricciones de créditos de nómina por parte de bancos, incluso para usuarios con problemas de sobredeuda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contempla una reglamentación adicional en materia de reserva de fondos, dijo ayer Guillermo Babatz, presidente de la CNBV. «Estamos insistiendo en la necesidad de que créditos de […]
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo 23/2010 (promovido por Banco Santander, que intentaba revocar una sentencia dictada en Querétaro, en la que se le condenó a restituir a un cliente las joyas que estaban en dos cajas de seguridad robadas durante un […]
El fiscal general del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, se comprometió con la defensora mexiquense Gabriela Sánchez López a supervisar que Ricardo Meneses Cervantes, quien en 2010 violó sexualmente a su hija, sea juzgado por este delito y no por el de estupro y corrupción de menores, como procedieron las autoridades judiciales de […]
La Suprema Corte de Justicia prohibió a los jueces federales de todo el País conceder suspensiones contra la publicación de los nombres de personas físicas o morales que expiden facturas por operaciones inexistentes. A partir de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a publicar listas con nombres, la mayoría de empresas, que presuntamente […]
Más de dos millones 134 mil trabajadoras del hogar aún carecen de protección social y derechos laborales, debido a que el Senado sigue revisando la adopción de un Sistema de Inspección Laboral y la incorporación de estas empleadas al actual Sistema de Seguridad Social, lo que impide se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional […]
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