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El coordinador de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal, aseguró que tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como la Unidad de Fiscalización del IFE podrían investigar en 24 horas la supuesta compra de votos a través de cuentas del Grupo Financiero Monex, publicó en su portal la agencia […]
Agencia Reforma / Jessika Becerra Empresas que se dedican a otorgar crédito bajo figuras reguladas y no reguladas, están expuesta a ser utilizadas para introducir al sistema financiero recursos de procedencia ilícita, según consultores en la materia. El riesgo crece porque el número de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) no reguladas (3 mil 657), uniones […]
La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el anteproyecto denominado Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, instituciones de crédito, sociedades operadoras de sociedades de inversión y sociedades y entidades que proporcionan servicios de distribución de acciones de sociedades de inversión en […]
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó ayer que impuso a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple (HSBC), un total de 1 mil 855 multas, en el ámbito administrativo, por haber incurrido en diversos incumplimientos a la normatividad de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Estas multas suman un monto total de […]
El ex candidato a la presidencia por el Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer más elementos de prueba para el recurso de invalidación de la elección presidencial que fue interpuesto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y presentó un listado de cuatro mil 891 ciudadanos que recibieron, tan sólo […]
Agencia Reforma Las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) tendrán nuevos lineamientos para registrar su contabilidad y estados financieros, pues ahora deberán cumplir con las Normas de Información Financiera (NIF’s), según nuevas disposiciones de la Secretaría de Hacienda emitidas hoy en el Diario Oficial. Estas normas fueron emitidas por el y de […]
En sesión ordinaria, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó la creación de dos Instituciones de Banca Múltiple con objeto social acotado en términos de lo previsto en el artículo 2, fracción II de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito. Las instituciones autorizadas […]
La Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) informó que las señalizaciones que hace el Senado de Estados Unidos sobre el lavado de dinero que realiza el banco HSBC y que hace menciones directas a la Comisión, sus funcionarios y las actividades de supervisión a dicha institución bancaria, ya las había detectado desde 2002. Mediante […]
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó hoy que las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) reportaron un crecimiento de 8.4% en su sus activos totales durante el mes de marzo de 2012, en comparación con el mismo mes de 2011. Mediante un comunicado, la CNBV indica que las SOFIPOS en operación registraron un saldo […]
Como parte del proceso de consolidación del Sector de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP), la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en su sesión del 4 de junio de 2012, en términos de lo dispuesto en los artículos 10 y 18, fracción I, de la Ley para […]
El fiscal general del estado de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, se comprometió con la defensora mexiquense Gabriela Sánchez López a supervisar que Ricardo Meneses Cervantes, quien en 2010 violó sexualmente a su hija, sea juzgado por este delito y no por el de estupro y corrupción de menores, como procedieron las autoridades judiciales de […]
La Suprema Corte de Justicia prohibió a los jueces federales de todo el País conceder suspensiones contra la publicación de los nombres de personas físicas o morales que expiden facturas por operaciones inexistentes. A partir de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a publicar listas con nombres, la mayoría de empresas, que presuntamente […]
Más de dos millones 134 mil trabajadoras del hogar aún carecen de protección social y derechos laborales, debido a que el Senado sigue revisando la adopción de un Sistema de Inspección Laboral y la incorporación de estas empleadas al actual Sistema de Seguridad Social, lo que impide se ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional […]
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